深圳开立生物医疗科技股份有限公司（证券简称：开立医疗，证券代码：300633）于2025年12月11日发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议于12月10日审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会并将其职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及多项治理制度进行修订和制定，以进一步规范公司运作机制、提升治理水平。
取消监事会：职权转由董事会审计委员会行使原监事履职至股东大会审议通过
公告显示，本次取消监事会的主要依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件。公司表示，此举旨在确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况进一步规范运作机制、提升治理水平。
根据安排，监事会取消后，其原有职权将由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度将相应废止，《公司章程》中相关条款及其他制度亦同步修订。公告明确，原监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项之日止。
修订《公司章程》并办理工商变更尚需股东大会授权
基于取消监事会的安排，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《修订对照表》及修订后全文。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修订后的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。
同步修订25项、制定3项治理制度8项需提交股东大会审议
为完善治理结构、强化内部管理，公司同步对部分治理制度进行修订，并新制定部分制度。具体来看，本次共涉及28项治理制度，其中修订25项、新制定3项，部分制度需提交股东大会审议。
序号
制度名称
制定情况
是否提交股东会审议
1
《股东会议事规则》
修订
是
2
《董事会议事规则》
修订
是
3
《董事会提名委员会工作细则》
修订
否
4
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
修订
否
5
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
修订
否
6
《董事会审计委员会工作细则》
修订
否
7
《独立董事工作制度》
修订
是
8
《关联交易管理办法》
修订
是
9
《对外投资管理办法》
修订
是
10
《对外担保管理制度》
修订
是
11
《董事会秘书工作制度》
修订
否
12
《信息披露制度》
修订
否
13
《总经理工作细则》
修订
否
14
《会计师事务所选聘制度》
修订
否
15
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
修订
否
16
《审计委员会年报工作规程》
修订
否
17
《内部审计制度》
修订
否
18
《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》
修订
否
19
《独立董事专门会议制度》
修订
否
20
《投资者关系管理制度》
修订
否
21
《内幕信息知情人管理制度》
修订
否
22
《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》
修订
否
23
《重大信息内部报告制度》
修订
否
24
《募集资金管理制度》
修订
是
25
《监事会议事规则》
废止
-
26
《董事、高级管理人员离职管理制度》
制定
否
27
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
制定
否
28
《信息披露暂缓与豁免管理制度》
制定
否
公告指出，上述制度修订及制定事项已通过董事会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《薪酬管理制度》等8项需提交股东大会审议。
公司表示，本次系列治理调整旨在进一步优化治理结构，提升决策效率与合规水平，相关事项后续进展将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。
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